True Crypto Comply
True Crypto Comply — поставщик юридической помощи по вопросам криптовалют. Быстрое расширение рынка криптовалют несет в себе огромные шансы на рост бизнеса, связанного с криптовалютой, открытие новых возможностей и альтернативных подходов для изобретения новых отраслей криптографической отрасли. Однако, с другой стороны, криптоиндустрия несет в себе неотъемлемые риски, увеличивая трудности с правовой базой, финансовые потери, проблемы безопасности и бесчисленные проблемы, которые возникают ежедневно.
Чтобы создать успешный проект, важно оценить следующие факторы: техническое образование, юридическое восприятие области и его соответствие, понимание вашей толерантности к риску и финансовых целей, формулирование и следование дорожной карте, использование выбранных инструментов и управление ими. Более того, важно собрать отличную техническую команду, которая будет способствовать общему успеху, и найти подходящего помощника, который не только формально будет исполнять свои обязанности, но и будет с большим энтузиазмом помогать вам.
Мы верим в построение долгосрочных партнерских отношений. Наш подход состоит из тесного сотрудничества с клиентами для реализации стратегий и решений, которые выдерживают испытание временем. Мы не просто предлагаем рекомендации; мы обеспечиваем ощутимые и измеримые результаты. Наше внимание сосредоточено на создании ценности и достижении положительных результатов для вашей организации.
Криптовалюта – это новая волна будущего. Создавайте свое безопасное будущее соблюдая требования.
Преимущества соответствия требованиям:
- Законная защита
- Доверие клиентов
- Усиленная безопасность
- Доступ к рынку
- Конкурентное преимущество
- Финансовая стабильность
- Репутация
- Снижение риска
Проблемы, с которыми сталкиваются VASP:
Глобальная фрагментация регулирования: Во многих случаях VASP осуществляют свою работу не в одной стране, а по всему миру. Однако в отношении криптовалют еще нет стандартизированных правил, отвечающих требованиям различных юрисдикций по всему миру, что приводит к проблемам, связанным с различными законодательными требованиями и стандартами соответствия. Чтобы оставаться конкурентоспособными и привлекать потребителей, деятельность VASP должна регулироваться местными властями, в зависимости от юрисдикции, в которой услуги предоставляются потребителям. В некоторых юрисдикциях это требуется сразу после начала деятельности, в то время как в некоторых других юрисдикциях рекомендуется только получить лицензию и регулироваться местными властями.
Соблюдение нормативных требований: VASP работают в нормативно-правовой среде, которая все еще развивается и широко варьируется от юрисдикции к юрисдикции. Обеспечение соблюдения требований по борьбе с отмыванием денег (AML), «Знай своего клиента» (KYC) и других финансовых правил может быть сложным и ресурсоемким. В соответствии с требованиями законов и других правовых актов VASP должен подготовить и придерживаться собственной внутренней политики, определяющей ответственность и обязательства.
Регистрация и идентификация клиентов: VASP должны внедрить надежные процессы регистрации клиентов и проверки личности. Иногда сложно обеспечить безопасность пользовательских данных, собрать всю необходимую информацию, особенно если в разных юрисдикциях разные требования, а также защитить VASP от комиссий и штрафов за неправильный сбор или хранение данных. Сбалансировать удобство работы пользователя со строгими мерами безопасности и нормативными требованиями может быть выполнено самими VASP или передано на аутсорсинг третьим лицам.
Отсутствие банковских отношений: Многие традиционные банки не решаются развивать отношения с VASP из-за опасений по поводу регуляторных рисков и проблем с соблюдением требований. Это ограничивает возможности провайдеров VASP получать банковские услуги и использовать банковские услуги для удовлетворения своих повседневных потребностей. Лишь немногие традиционные банки технически готовы вступать в деловые отношения с поставщиками криптовалютных услуг, поэтому возможности VASP значительно сокращаются. Сторонние поставщики услуг могут предлагать криптографические решения.
Трансграничные транзакции: VASP часто облегчают трансграничные транзакции, которые поэтому являются сложными и включают в себя различные системы регулирования, валютный контроль и международное сотрудничество. Решение этих проблем требует постоянного внимания и сотрудничества с регулирующими органами. Travel Rule — это международный инструмент обеспечения соответствия, который VASP должны использовать для обмена транзакциями и пользовательской информацией. С 2025 года Travel Rule является обязательным для VASP, работающих в ЕС.
Мониторинг транзакций: Мониторинг транзакций на предмет подозрительной активности является ключевым требованием для соблюдения требований AML. Разработка и поддержание эффективных систем оперативного наблюдения, которые могут адаптироваться к меняющимся угрозам, является постоянной задачей для VASP. Мониторинг транзакций помогает предотвратить перемещение средств для/из незаконной деятельности, такой как отмывание денег, финансирование терроризма, азартные игры, эксплуатация детей и т. д. Использование доступа к сторонним базам данных расширяет возможности сделать транзакции более безопасными.
