True Crypto Comply
True Crypto Comply yra teisinės pagalbos kriptovaliutų klausimais paslaugų teikėjas. Sparčiai plečiantis kriptovaliutų rinkai yra didžiulė tikimybė, kad su kriptovaliuta susijusi įmonė augs, atras naujų galimybių ir alternatyvių būdų išrasti naujas kriptovaliutų sritis. Tačiau, kita vertus, kriptovaliutos susijusios su būdinga sričiai rizika, didėjančiais teisinės sistemos sunkumais, finansiniais nuostoliais, saugumo problemomis ir nesuskaičiuojamais kasdieniais iššūkiais.
Tam, kad projektas būtų sėkmingas, būtina įvertinti šiuos veiksnius: techninį pagrindą, teisinį srities suvokimą ir jos atitikimą, savo rizikos tolerancijos ir finansinių tikslų supratimą, gairių išdėstymą ir jo vykdymą, pasirinktų instrumentų naudojimą ir jo valdymą. Be to, svarbu suburti puikią operatyvinio valdymo komandą, kuri prisidės prie bendros sėkmės ir surasti tinkamą asistentą, kuris ne tik formaliai atliks savo pareigas, bet ir bus įkvėptas jums padėti.
Tikime ilgalaikės partnerystės kūrimu. Mūsų darbo metodas apima glaudų bendradarbiavimą su klientais, tam kad įgyvendintume strategijas ir sprendimus, atlaikančius išbandymus laiku. Mes ne tik siūlome rekomendacijas; mes teikiame apčiuopiamus, išmatuojamus rezultatus. Mūsų tikslas – sukurti vertę ir siekti teigiamų rezultatų jūsų verslui.
Kriptovaliutos tai nauja ateities banga. Kurkite savo užtikrintą rytojų laikantis reikalavimų.
Atitikimo privalumai:
- Teisinė apsauga
- Vartotojų pasitikėjimas
- Patobulintas saugumas
- Prieiga prie rinkos
- Konkurencinis pranašumas
- Finansinis stabilumas
- Reputacijos kūrimas
- Rizikos mažinimas
Problemos, su kuriomis susiduria VASP:
Pasaulinis reguliavimo susiskaidymas: Dažnu atveju VASP vykdo savo veklą ne vienoje valstybėje, o visame pasaulyje. Tačiau kriptovaliutos iki šiol neturi standartizuotų taisyklių atitinkančių viso pasaulio skirtingų jurisdikcijų reikalavimų, dėl ko kyla iššūkių, susijusių su įvairiais teisiniais reikalavimais ir atitikties standartais. Tam, kad būtų galima išlikti konkurencinga ir pritraukti vartotojų, VASP turi būti reguliuojama vietos valdžios institucijų, atsižvelgiant į jurisdikciją, kurioje teikiamos paslaugos vartotojams. Kai kuriose jurisdikcijose to reikalaujama nedelsiant, kai tik pradedama veikla, o kai kuriose kitose jurisdikcijose tik rekomenduojama gauti licenciją ir būti reguliuojama vietinių atsakingų institucijų.
Teisės aktų laikymasis: VASP veikia reguliavimo aplinkoje, kuri vis dar vystosi ir labai skiriasi įvairiose jurisdikcijose. Kovos su pinigų plovimu (AML), „Pažink savo klientą“ (KYC) ir kitų finansinių taisyklių laikymosi užtikrinimas gali būti sudėtingas ir reikalaujantis daug išteklių. Vykdydami įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus, VASP privalo parengti ir laikytis savo vidinės politikos, išryškinančios atsakomybę ir įsipareigojimus.
Kliento įtraukimas ir identifikavimas: VASP turi sukurti patikimus klientų įtraukimo ir tapatybės patvirtinimo procesus. Kartais sunku užtikrinti vartotojų duomenų saugumą, surinkti visą reikiamą informaciją, ypač jei kai kuriose jurisdikcijose taikomi skirtingi reikalavimai, ir apsaugoti VASP nuo mokesčių ir baudų dėl netinkamo duomenų rinkimo ar saugojimo. Subalansuoti sklandžią vartotojo patirtį su griežtomis saugos priemonėmis ir reguliavimo reikalavimais gali atlikti patys VASP arba paprašyti trečiųjų šalių paslaugų.
Bankinių santykių trūkumas: daugelis tradicinių bankų nesiryžta užmegzti ryšių su VASP, nes nerimauja dėl reguliavimo rizikos ir atitikties iššūkių. Tai riboja VASP galimybes gauti banko paslaugas ir naudotis banko paslaugomis savo kasdieniams poreikiams tenkinti. Nedaug tradicinių bankų yra techniškai pasirengę užmegzti verslo ryšius su kriptovaliutų paslaugų teikėjais, todėl VASP galimybės gerokai sumažėja. Trečiųjų šalių paslaugų teikėjai gali pasiūlyti kriptografijai palankius sprendimus.
Tarpvalstybiniai sandoriai: VASP dažnai palengvina tarpvalstybinius sandorius, todėl sudėtinga, susijusi su skirtingomis reguliavimo sistemomis, valiutos kontrole ir tarptautiniu bendradarbiavimu. Norint valdyti šiuos iššūkius, reikia nuolatinio dėmesio ir bendradarbiavimo su reguliavimo institucijomis. Kelionių taisyklė yra tarptautinė atitikties priemonė, kurią VASP turi naudoti norėdami keistis operacijomis ir naudotojų informacija. Nuo 2025 m. ES veikiantiems VASP privaloma Kelionių taisyklė.
Sandorių stebėjimas: Stebėti operacijas dėl įtartinos veiklos yra pagrindinis AML atitikties reikalavimas. Veiksmingų operacijų stebėjimo sistemų, kurios gali prisitaikyti prie besivystančių grėsmių, kūrimas ir priežiūra yra nuolatinis VASP iššūkis. Sandorių stebėjimas padeda užkirsti kelią lėšų judėjimui iš/už nelegalią veiklą, pvz., pinigų plovimą, teroristinės veiklos finansavimą, azartinius lošimus, vaikų išnaudojimą ir pan. Naudojant prieigą prie trečiųjų šalių duomenų bazių išplečiama galimybė padaryti sandorius saugesnius.
