Услуги
Наша команда состоит из специалистов с глубокими знаниями в области криптовалют и проверенным опытом достижения результатов. Мы специализируемся на юридическом консультировании и управленческом консалтинге. Ваш успех — наш приоритет. Мы тесно сотрудничаем с клиентами, чтобы понять их цели и задачи, гарантируя, что наши решения полностью соответствуют их потребностям. Мы используем новейшие технологии и лучшие отраслевые практики для предоставления передовых и инновационных решений, которые обеспечивают долгосрочный успех наших клиентов.
Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим основным спектром услуг
Подготовка к лицензированию по MiCA
Перед началом процесса подготовки к лицензированию по MiCA мы запросим все существующие внутренние документы и политики для их анализа. Эта оценка позволит нам определить текущий уровень соответствия требованиям и установить чёткую отправную точку.
Если предоставленная документация будет соответствовать регуляторным требованиям MiCA и будет пригодна для подачи, мы приступим к оказанию поддержки в подготовке оставшихся необходимых материалов для завершения и подачи заявки на получение лицензии.
Исходя из вашей бизнес-модели, мы окажем помощь в подготовке полного пакета документов, включая заполнение формы заявки, необходимых для подачи в Банк Литвы с целью получения лицензии.
Мы предоставляем всестороннюю поддержку на протяжении всего периода рассмотрения заявки, чтобы обеспечить гладкий, эффективный и успешный процесс получения лицензии или регистрации у регуляторных органов, таких как Банк Литвы или другие соответствующие надзорные органы.
Наша помощь включает в себя: управление постоянной коммуникацией, поддержку в ответах на запросы регуляторов, обновление и корректировку документов, внутреннюю координацию и разрешение возникающих вопросов, подготовку к очным или виртуальным встречам, снижение рисков и оптимизацию процессов, а также мониторинг прогресса и подготовку отчетности.
Документация по соблюдению требований (комплаенс)
Мы предоставляем комплексную поддержку на всех этапах разработки и адаптации полного набора внутренних политик, соответствующих конкретным операционным и нормативным требованиям поставщиков услуг виртуальных активов (VASPs). Это включает, но не ограничивается следующими документами: политика по противодействию отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма (CTF), декларация о приемлемом уровне риска, политика по защите данных и конфиденциальности, условия использования, политика внутреннего контроля и аудита, политика обработки жалоб и др.
Мы тщательно рассматриваем и анализируем ваши существующие внутренние политики, чтобы убедиться, что они соответствуют актуальным юридическим, регуляторным и операционным требованиям, применимым к поставщикам услуг виртуальных активов (VASPs). Данная услуга позволяет выявить пробелы, повысить эффективность политик и привести документацию в соответствие с современными лучшими практиками и ожиданиями регуляторов.
Процесс нашего анализа включает: оценку соответствия нормативным требованиям, анализ пробелов на основе оценки рисков, проверку согласованности и структуры политик, оценку практичности и возможности реализации, распределение ролей и обязанностей персонала, готовность к аудиту и качество документации, а также предоставление рекомендаций и плана действий.
После завершения анализа мы предлагаем индивидуальную поддержку для внедрения необходимых изменений и обеспечения полной оптимизации и соответствия ваших внутренних политик. Дополнительные услуги включают: переработку и обновление политик, разработку отсутствующих политик и интеграцию внутренних документов.
Мы предоставляем индивидуальную поддержку в разработке и документировании внутренних операционных процессов для поставщиков услуг виртуальных активов (VASPs), обеспечивая полное соответствие повседневной деятельности организации требованиям регуляторов, принципам управления рисками и особенностям вашей бизнес-модели.
Наши услуги включают разработку структурированных, практичных и соответствующих требованиям рабочих процессов во всех ключевых областях бизнеса, включая, но не ограничиваясь: процедуры привлечения клиентов и идентификации (KYC), мониторинг и отчетность по транзакциям, управление кошельками и операциями по хранению активов, обработка и сегрегация средств клиентов, внутренние процессы управления рисками, ИТ- и кибербезопасность, аутсорсинг и управление поставщиками, процесс рассмотрения жалоб, ведение учета и аудиторские следы.
Мы предлагаем структурированный и детальный анализ ваших существующих внутренних операционных процессов с целью обеспечения их соответствия актуальным регуляторным требованиям, лучшим отраслевым практикам и специфическому профилю рисков вашей бизнес-модели поставщика услуг виртуальных активов (VASP).
Данная услуга направлена на выявление операционных неэффективностей, пробелов в соблюдении требований и областей для улучшения в повседневной деятельности вашей компании. Анализ, как правило, охватывает следующие ключевые области: процессы привлечения клиентов и KYC, рабочие процессы мониторинга и отчетности по транзакциям, управление кошельками и операциями по хранению активов, обработка и сегрегация средств клиентов, внутренние процессы управления рисками, ИТ- и кибербезопасность, аутсорсинг и управление поставщиками, процесс рассмотрения жалоб, ведение учета и аудиторские следы.
Мы предоставляем профессиональную помощь в подготовке широкого спектра регуляторных, операционных и корпоративных документов и форм, необходимых для поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), обеспечивая их точность, полноту и соответствие как правовым требованиям, так и вашей конкретной бизнес-модели.
Наша поддержка охватывает разработку, адаптацию и формализацию документации, необходимой для лицензирования, соблюдения нормативных требований и повседневной деятельности. В нее входят:
• формы регуляторных заявлений,
• документы по корпоративному управлению,
• документация по AML/CTF и вопросам комплаенса,
• операционные формы и шаблоны,
• внутренние реестры и журналы,
• декларации и подтверждения,
• переписка с регулирующими органами.
Тренинги
Мы предлагаем комплексные обучающие программы по противодействию отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма (CTF), разработанные для того, чтобы обеспечить вашу команду практическими знаниями и навыками, необходимыми для выполнения регуляторных требований и поддержания высокого уровня культуры соблюдения нормативов.
Наши обучающие услуги адаптированы к специфическим потребностям поставщиков услуг виртуальных активов (VASPs) и других финансовых учреждений, обеспечивая актуальность, соответствие регуляторным нормам и операционную применимость.
Основные элементы нашего обучения по AML/CTF включают:
• Обзор регуляторной базы,
• Подход, основанный на оценке рисков, и оценка рисков клиентов,
• Процедуры проверки клиентов (CDD) и KYC,
• Обнаружение и отчетность о подозрительной активности,
• Внутренний контроль и распределение ролей и обязанностей,
• Ведение документации, аудиторские следы и защита данных,
• Типологии, кейс-стади и примеры из отрасли.
