Paslaugos
Mūsų komandą sudaro aukštos kvalifikacijos specialistai, turintys išsamių žinių apie kriptovaliutų sektorių bei sukaupę reikšmingos patirties siekiant apčiuopiamų rezultatų. Pagrindinės mūsų kompetencijos sritys – teisės konsultacijos ir vadybos konsultavimas. Klientų sėkmė – mūsų svarbiausias prioritetas. Siekdami užtikrinti sprendimų atitikimą individualiems poreikiams, glaudžiai bendradarbiaujame su klientais, gilindamiesi į jų tikslus bei kylančius iššūkius. Taikome pažangiausias technologijas ir pramonės gerąją praktiką, kad galėtume pasiūlyti modernius, inovatyvius sprendimus, kurie padeda klientams pasiekti ilgalaikę sėkmę.
Susipažinkite su mūsų pagrindinių paslaugų spektru
Pasirengimas MiCA licencijavimui
Prieš pradedant MiCA licencijavimo pasirengimo procesą, bus prašoma pateikti visus galiojančius vidinius dokumentus ir politikos aprašus peržiūrai. Atliekant šį vertinimą siekiama nustatyti esamą atitikties reguliaciniams reikalavimams lygį ir aiškiai apibrėžti pradinę padėtį.
Tuo atveju, jei pateikta dokumentacija atitiks MiCA reglamento nuostatas ir bus tinkama pateikimui kompetentingai priežiūros institucijai, tolimesniame etape teiksime pagalbą rengiant likusius būtinus dokumentus, reikalingus licencijos paraiškai užbaigti ir pateikti.
Atsižvelgdami į jūsų verslo modelio ypatumus, teiksime pagalbą rengiant visapusišką dokumentų paketą, į kurį įeina ir paraiškos formos užpildymas. Šis dokumentų rinkinys bus skirtas pateikimui Lietuvos bankui, siekiant gauti atitinkamą licenciją.
Teikiame nuolatinę ir specializuotą pagalbą viso paraiškos vertinimo laikotarpio metu, siekdami užtikrinti sklandų, efektyvų ir sėkmingą licencijavimo ar registracijos procesą su reguliavimo institucijomis, tokiomis kaip Lietuvos bankas ar kitos kompetentingos priežiūros institucijos. Mūsų pagalba apima šias sritis: nuolatinį komunikacijos valdymą, pagalbą atsakant į reguliavimo institucijų užklausas, dokumentų atnaujinimą ir koregavimą, vidinę koordinaciją ir problemų sprendimą, pasirengimą vietos arba nuotoliniams susitikimams, rizikų valdymą ir proceso optimizavimą bei pažangos stebėseną ir ataskaitų teikimą.
Atitikties dokumentacija
Teikiame visapusišką pagalbą rengiant ir pritaikant išsamų vidinių politikų paketą, specialiai suderintą su Virtualiųjų Turtų Paslaugų Teikėjų (VTPT – angl. VASP) veiklos specifika bei galiojančiais reguliavimo reikalavimais. Šis paketas apima, tačiau neapsiriboja šiais dokumentais: Teikiame visapusišką pagalbą rengiant ir pritaikant išsamų vidinių politikų paketą, specialiai suderintą su Virtualiųjų Turtų Paslaugų Teikėjų (VTPT – angl. VASP) veiklos specifika bei galiojančiais reguliavimo reikalavimais. Šis paketas apima, tačiau neapsiriboja šiais dokumentais: Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (AML/CTF) politika, Rizikos apetito deklaracija, Duomenų apsaugos ir privatumo politika, Naudojimo sąlygos, Vidaus kontrolės ir audito politika, Skundų nagrinėjimo politika ir kitais susijusiais dokumentais.
Atidžiai ir išsamiai peržiūrime bei analizuojame jūsų turimas vidines politikos priemones, siekdami užtikrinti jų atitiktį naujausiems teisės aktų, reguliavimo reikalavimams bei veiklos standartams, taikomiems Virtualiųjų Turtų Paslaugų Teikėjams (VTPT – angl. VASP). Ši paslauga leidžia identifikuoti galimas spragas, pagerinti politikos efektyvumą bei suderinti dokumentaciją su šiuolaikinėmis gerosiomis praktikomis ir priežiūros institucijų lūkesčiais. Mūsų peržiūros procesas apima: reguliavimo atitikties vertinimą, rizikos pagrindu atliktą spragų analizę, politikos struktūros ir suderinamumo įvertinimą, praktinio taikymo ir įgyvendinamumo analizę, darbuotojų vaidmenų ir atsakomybių peržiūrą, audito pasirengimo ir dokumentacijos kokybės įvertinimą bei rekomendacijų ir veiksmų plano parengimą.
Po peržiūros suteikiame individualizuotą konsultacinę pagalbą, padedančią įgyvendinti būtinuosius pakeitimus ir užtikrinti, kad jūsų vidinės politikos būtų pilnai optimizuotos bei atitiktų visus taikomus reikalavimus. Papildomos paslaugos apima politikos perrašymą ir atnaujinimą, trūkstamų politikų rengimą bei vidinių dokumentų integravimą.
Teikiame individualizuotą konsultacinę pagalbą projektuojant ir dokumentuojant vidinius veiklos procesus Virtualiųjų Turtų Paslaugų Teikėjams (VTPT- angl. VASP), užtikrindami, kad organizacijos kasdienė veikla būtų pilnai suderinta su reguliavimo institucijų reikalavimais, rizikos valdymo principais bei jūsų verslo modelio specifika.
Mūsų paslaugos apima struktūruotų, praktiškai pritaikomų ir teisės aktų reikalavimus atitinkančių veiklos procesų kūrimą visose pagrindinėse verslo srityse, įskaitant, tačiau neapsiribojant: klientų įregistravimo ir „Pažink savo klientą“ (KYC) procedūras, sandorių stebėseną ir ataskaitų teikimą, piniginių valdymą bei turto saugojimo operacijas, klientų lėšų tvarkymą ir atskyrimą, vidinius rizikos valdymo procesus, informacinių technologijų ir kibernetinio saugumo procedūras, paslaugų perdavimo bei tiekėjų valdymą, skundų nagrinėjimo procesą, taip pat įrašų tvarkymą ir audito pėdsakų užtikrinimą.
Siūlome struktūrizuotą ir išsamų esamų vidinių veiklos procesų vertinimą, siekiant užtikrinti jų atitiktį galiojantiems reguliavimo reikalavimams, pramonės gerosioms praktikoms bei specifiniam jūsų Virtualiųjų Turtų Paslaugų Teikėjo (VTPT – angl. VASP) verslo modelio rizikos profiliui.
Ši paslauga skirta identifikuoti veiklos neefektyvumą, atitikties spragas ir tobulintinas sritis kasdienėje verslo veikloje. Vertinimas apima šias pagrindines sritis: klientų įregistravimo ir „Pažink savo klientą“ (KYC) procesus, sandorių stebėsenos ir ataskaitų teikimo darbo eigas, piniginių valdymą ir turto saugojimo operacijas, klientų lėšų tvarkymą ir atskyrimą, vidinius rizikos valdymo procesus, informacinių technologijų ir kibernetinio saugumo procedūras, paslaugų perdavimo ir tiekėjų valdymą, skundų nagrinėjimo procesą, taip pat įrašų tvarkymą ir audito pėdsakų užtikrinimą.
Teikiame profesionalią pagalbą rengiant įvairius reguliavimo, veiklos ir įmonės dokumentus bei formas, reikalingas Virtualiųjų Turtų Paslaugų Teikėjams (VTPT- angl. VASP), užtikrindami jų tikslumą, išsamumą ir atitiktį tiek teisės aktų reikalavimams, tiek jūsų specifiniam verslo modeliui.
Mūsų pagalba apima dokumentų rengimą, pritaikymą ir formalizavimą, būtiną licencijavimui, atitikties užtikrinimui ir kasdienei veiklai. Tai apima: reguliavimo paraiškų formas, įmonės valdymo dokumentus, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (AML/CTF) bei atitikties dokumentaciją, veiklos formas ir šablonus, vidinius registrus ir žurnalus, deklaracijas bei patvirtinimus, taip pat korespondenciją su priežiūros institucijomis.
Mokymai
Siūlome išsamias pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (AML/CTF) mokymų programas, skirtas suteikti jūsų komandai praktinių žinių ir įgūdžių, reikalingų reguliavimo reikalavimų vykdymui bei tvirtos atitikties kultūros palaikymui.
Mūsų mokymai pritaikyti Virtualiųjų Turtų Paslaugų Teikėjų (VTPT) ir kitų finansinių institucijų specifiniams poreikiams, užtikrinant jų aktualumą, atitiktį teisės aktams ir praktinį pritaikomumą.
Pagrindinės mūsų AML/CTF mokymų temos apima: reguliavimo sistemos apžvalgą, rizika paremtą požiūrį ir klientų rizikos vertinimą, klientų patikrinimo (CDD) ir „Pažink savo klientą“ (KYC) procedūras, įtartinos veiklos atpažinimą ir ataskaitų teikimą, vidaus kontrolę ir vaidmenų pasiskirstymą, įrašų tvarkymą, audito pėdsakus bei duomenų apsaugą, tipologijas, atvejų analizę ir pramonės pavyzdžius.
