Послуги
Наша команда складається з професіоналів з глибокими знаннями у сфері криптовалют та доведеним досвідом досягнення результатів. Ми спеціалізуємося на юридичних консультаціях та управлінському консультуванні. Ваш успіх — наш пріоритет. Ми тісно співпрацюємо з клієнтами, щоб зрозуміти їхні цілі та виклики, забезпечуючи рішення, які відповідають їхнім потребам. Ми використовуємо найновіші технології та кращі практики галузі для надання передових, інноваційних рішень, що забезпечують довгостроковий успіх наших клієнтів.
Ознайомтеся з основним спектром наших послуг
Підготовка до MiCA ліцензування
Перед початком процесу підготовки до ліцензування відповідно до вимог MiCA, ми офіційно запросимо для детального перегляду всі наявні внутрішні документи та політики. Проведена оцінка дозволить визначити поточний рівень відповідності вимогам регулятора та сформувати чітку відправну точку для подальших дій.
У разі відповідності наданої документації регуляторним вимогам MiCA та її придатності для подання, ми надамо вам всебічну підтримку у підготовці решти необхідних матеріалів для завершення процесу та подання заявки на отримання ліцензії.
Враховуючи особливості вашої бізнес-моделі, ми надамо вам допомогу у підготовці повного пакета документів, включно з заповненням заявки, необхідної для подання до Банку Литви з метою отримання ліцензії.
Ми надаємо всебічну підтримку протягом усього періоду розгляду заявки, забезпечуючи плавний, ефективний та успішний процес отримання ліцензії або реєстрації у регуляторних органах, таких як Банк Литви чи інші відповідні наглядові установи. Наша допомога включає: управління безперервною комунікацією, підтримку у відповіді на регуляторні запити, оновлення та коригування документів, внутрішню координацію та вирішення питань, підготовку до очних або віртуальних зустрічей, мінімізацію ризиків та оптимізацію процесів, а також моніторинг прогресу і складання звітів.
Документація з питань відповідності (комплаєнсу)
Ми надаємо комплексну підтримку у розробці та адаптації повного пакета внутрішніх політик, що відповідають специфічним операційним та регуляторним вимогам Постачальників Послуг з Віртуальних Активів (VASPs). До цього пакету належать, але не обмежуються: політикою з протидії відмиванню грошей (AML) та фінансуванню тероризму (CTF), декларацією щодо прийнятного рівня ризику, політикою захисту даних та конфіденційності, умовами користування, політикою внутрішнього контролю та аудиту, політикою розгляду скарг тощо.
Ми ретельно переглядаємо та аналізуємо ваші існуючі внутрішні політики, щоб забезпечити їх відповідність останнім законодавчим, регуляторним та операційним вимогам, що застосовуються до Постачальників Послуг з Віртуальних Активів (VASPs). Ця послуга дозволяє виявити прогалини, підвищити ефективність політик та узгодити документацію з сучасними найкращими практиками й очікуваннями наглядових органів. Наш процес перегляду включає: оцінку відповідності регуляторним вимогам, аналіз прогалин на основі ризиків, перевірку узгодженості та структури політик, оцінку практичності та можливості впровадження, визначення ролей і обов’язків персоналу, готовність до аудиту та якість документації, а також надання рекомендацій та плану дій.
Після завершення перегляду ми надаємо індивідуалізовану підтримку для впровадження необхідних змін і забезпечення повної оптимізації та відповідності ваших внутрішніх політик. Додаткові послуги включають: переробку та оновлення політик, розробку відсутніх політик і інтеграцію внутрішніх політик.
Ми надаємо індивідуалізовану підтримку у розробці та документуванні внутрішніх операційних процесів для Постачальників Послуг з Віртуальних Активів (VASPs), забезпечуючи повну відповідність щоденної діяльності організації регуляторним вимогам, принципам управління ризиками та специфіці вашої бізнес-моделі.
Наша послуга включає розробку структурованих, практичних та відповідних вимогам законодавства операційних робочих процесів у всіх ключових сферах бізнесу, зокрема, але не обмежуючись: процедурами залучення клієнтів та ідентифікації (KYC), моніторингом транзакцій та звітністю, управлінням гаманцями та операціями збереження активів, обробкою та розмежуванням клієнтських коштів, внутрішніми процесами управління ризиками, процесами інформаційних технологій та кібербезпеки, аутсорсингом та управлінням постачальниками, обробкою скарг, а також веденням обліку та аудиторських слідів.
Ми пропонуємо структурований та глибокий огляд ваших існуючих внутрішніх операційних процесів, щоб забезпечити їх відповідність чинним регуляторним вимогам, найкращим практикам галузі та специфічному профілю ризиків вашої бізнес-моделі Постачальника Послуг з Віртуальних Активів (VASP).
Ця послуга спрямована на виявлення операційних неефективностей, прогалин у дотриманні вимог та сфер для покращення в організації щоденної діяльності вашого бізнесу. Огляд зазвичай охоплює наступні напрямки: процеси залучення клієнтів та процедури KYC, робочі процеси моніторингу транзакцій і звітності, управління гаманцями та операції збереження активів, обробка та розмежування клієнтських коштів, внутрішні процеси управління ризиками, IT та кібербезпека, аутсорсинг і управління постачальниками, робочий процес обробки скарг, а також ведення обліку та аудиторські сліди.
Ми надаємо професійну підтримку у підготовці широкого спектра регуляторних, операційних та корпоративних документів і форм, необхідних для Постачальників Послуг з Віртуальних Активів (VASPs), забезпечуючи їх точність, повноту та відповідність як правовим вимогам, так і специфіці вашої бізнес-моделі.
Наша підтримка охоплює складання, адаптацію та формалізацію документації, необхідної для ліцензування, дотримання вимог комплаєнсу та щоденної діяльності. До неї належать: форми заявок на ліцензію, документи корпоративного управління, документи з питань AML/CTF та комплаєнсу, операційні форми та шаблони, внутрішні реєстри та журнали, декларації та підтвердження, а також кореспонденція з регуляторними органами.
Навчання
Ми пропонуємо всебічні навчальні програми з протидії відмиванню грошей (AML) та фінансуванню тероризму (CTF), розроблені для того, щоб надати вашій команді практичні знання та навички, необхідні для виконання регуляторних вимог і підтримки високої культури комплаєнсу.
Наші навчальні послуги адаптовані до специфічних потреб Постачальників Послуг з Віртуальних Активів (VASPs) та інших фінансових установ, забезпечуючи релевантність, відповідність нормативним вимогам і практичну застосовність у діяльності.
Ключові елементи нашого навчання AML/CTF включають: огляд регуляторної бази, ризик-орієнтований підхід та оцінку ризиків клієнтів, процедури належної перевірки клієнтів (CDD) та Know Your Customer (KYC), виявлення та повідомлення про підозрілі операції, внутрішній контроль та розподіл ролей і відповідальностей, ведення обліку, аудиторські сліди та захист даних, типології, кейс-стаді та приклади з практики галузі.
