True Crypto Comply
True Crypto Comply – це постачальник юридичної допомоги щодо криптовалют. Швидке розширення крипто-ринку дає величезні шанси для розвитку крипто-бізнесу, відкриття нових можливостей і альтернативних підходів для винаходу нових галузей криптосфери. Однак, з іншого боку, криптовалюта несе в собі невід’ємні ризики, посилюючи труднощі з правовою базою, фінансові втрати, проблеми з безпекою та численні проблеми, які виникають щодня.
Щоб розвивати успішний проект, важливо оцінити наступні фактори: технічну підготовку, юридичне сприйняття галузі та дотримання його, розуміння вашої толерантності до ризику та фінансових цілей, формулювання та дотримання дорожньої карти, використання вибраних інструментів та управління ними . Крім того, важливо зібрати чудову оперативну команду, яка сприятиме загальному успіху, і знайти правильного помічника, який буде не лише формально виконувати свої обов’язки, а й натхненно допомагатиме вам.
Ми віримо в побудову тривалих партнерських відносин. Наш спосіб роботи передбачає тісну співпрацю з клієнтами для впровадження стратегій і рішень, які витримують випробування часом. Ми не просто пропонуємо рекомендації; ми забезпечуємо відчутні, вимірні результати. Ми зосереджені на створенні цінності та досягненні позитивних результатів для вашої організації.
Криптовалюти – це нова хвиля майбутнього. Побудуйте своє безпечне завтра завдяки дотриманню вимог.
Переваги відповідності:
- Правовий захист
- Довіра клієнтів
- Покращена безпека
- Доступ до ринку
- Конкурентна перевага
- Фінансова стабільність
- Управління репутацією
- Зменшення ризиків
Проблеми, з якими стикаються VASP:
Глобальна нормативна фрагментація: у багатьох випадках VASP виконують свою роботу не в одній країні, а по всьому світу. Однак криптовалюти ще не мають стандартизованих правил, які б відповідали вимогам різних юрисдикцій у всьому світі, що призводить до проблем, пов’язаних із різними правовими вимогами та стандартами дотримання. Щоб залишатися конкурентоспроможним і залучати споживачів, VASP має регулюватися місцевими органами влади залежно від юрисдикції, в якій послуги надаються споживачам. У деяких юрисдикціях це вимагається одразу після початку діяльності, тоді як у деяких інших юрисдикціях рекомендується лише отримати ліцензію та регулювати це місцевою владою.
Відповідність нормативним вимогам: VASP працюють у нормативному середовищі, яке все ще розвивається та суттєво відрізняється в різних юрисдикціях. Забезпечення дотримання правил боротьби з відмиванням грошей (AML), «Знай свого клієнта» (KYC) та інших фінансових правил може бути складним і ресурсомістким. Задовольняючи вимоги законів і нормативних актів, VASP зобов’язані підготувати та дотримуватися своїх внутрішніх політик, які висвітлюють обов’язки та відповідальність.
Реєстрація та перевірка клієнтів: VASP повинні встановити надійні процеси для реєстрації та верифікації клієнтів. Іноді буває важко забезпечити безпеку даних користувачів, зібрати всю необхідну інформацію, особливо якщо деякі юрисдикції мають інші вимоги, і захистити VASP від комісії та штрафів через неправильне збирання або зберігання даних. Збалансувати безперебійний досвід користувача з суворими заходами безпеки та нормативними вимогами можуть виконувати VASP самі або за запитом сторонніх послуг.
Відсутність банківських відносин: багато традиційних банків не наважуються налагоджувати відносини з VASP через побоювання щодо регулятивних ризиків і проблем із дотриманням вимог. Це обмежує можливість VASP отримати доступ до банківських послуг і використовувати банківські послуги для своїх щоденних потреб. Невелика кількість традиційних банків технічно готова встановлювати ділові відносини з постачальниками послуг криптовалюти, що значно зменшує можливості VASP. Сторонні постачальники послуг можуть запропонувати дружні до криптовалюти рішення.
Транскордонні транзакції: VASP часто сприяють транскордонним транзакціям, вносячи складності, пов’язані з різними нормативними рамками, валютним контролем і міжнародним співробітництвом. Подолання цих проблем вимагає постійної уваги та співпраці з регуляторними органами. Travel Rule — це міжнародний інструмент відповідності, який VASP має використовувати для обміну транзакціями та інформацією користувачів. З 2025 року Travel Rule є обов’язковими для VASP, які працюють в ЄС.
Моніторинг транзакцій: Моніторинг транзакцій на наявність підозрілих дій є ключовою вимогою відповідності вимогам AML. Розробка та підтримка ефективних систем моніторингу транзакцій, які можуть адаптуватися до нових загроз, є постійним викликом для VASP. Моніторинг транзакцій допомагає запобігти переміщенню коштів від/для незаконної діяльності, як-от відмивання грошей, фінансування терористичної діяльності, азартні ігри, жорстоке поводження з дітьми тощо. Використання доступу до баз даних третіх сторін розширює можливості зробити транзакції безпечнішими.
